Panamá Papers: ¿Quiénes son los nombres involucrados en el pantano financiero? Aquí una lista

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POR: PIJAMASURF – 04/03/2016

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE DIMENSIONES HISTÓRICAS PONE AL DESCUBIERTO UNA TURBIA RED MUNDIAL DE FORTUNAS OCULTAS POR MEDIO DE LA FIRMA DE PANAMÁ MOSSACK FONSECA.

Los resultados de uno de los más completos y complejos proyectos de periodismo de investigación en la historia recién han comenzado a filtrarse. Denominada Panama Papers, esta investigación documenta una monumental red de corrupción mundial que involucra a decenas de figuras políticas, financieras y celebridades, y que presume una gran relevancia política, financiera y fiscal.

Más de 370 periodistas del mundo, pertenecientes a medios de 78 países, laboraron durante un año en el análisis e investigación de 11.5 millones de documentos de una firma de abogados en Panamá, país que junto con muchos otros países caribeños funge como paraíso fiscal para miles de acaudalados personajes. Los documentos llegaron anónimamente a manos del diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Mundial de Periodismo de Investigación y así comenzaron las labores de investigación.

Independientemente de que no es considerado como un crimen el valerse de paraísos fiscales, lo cierto es que este modelo es particularmente útil para esconder grandes riquezas, por lo que es uno de los recursos predilectos del crimen organizado y lavado de dinero, así como popular destino de fortunas mal habidas, asociadas a fraudes, actos de corrupción, evasión fiscal, etc. Sobra decir que estas últimas actividades si están tipificadas como criminales.

Al destapar la cloaca la fetidez resultó el perfume de elección de por lo menos 12 mandatarios, así como conocidos empresarios, funcionarios y deportistas, entre otros. A continuación de presentamos una lista con los nombres de algunos de los clientes de la firma Mossack Fonseca, por cierto la cuarta más grande prestadora de servicios financieros offshore en el mundo. El listado total se ira revelando gradualmente a lo largo del mes de abril y principios de mayo.

MANDATARIOS

Vladimir Putín (Rusia) / Actual presidente de Rusia y uno de los clientes protagónicos de la firma panameña con más de 2 mil millones de dólares asociados a él.

Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia) / Primer Ministro

Mauricio Macri (Argentina) / Presidente

Rey Salman (Arabia Saudita)

Califa bin Zayed Al Nahyan (Emiratos Árabes Unidos)

Petro Poroshenko (Ucrania) / Presidente

Bidzina Ivanishvili  (Georgia) / Primer Ministro

Ayad Allawi (Irak) / Primer Ministro

Ali Abu al-Ragheb  (Jordania) / Primer Ministro

Hamad bin Khalifa Al Thani (Qatar)

Ahmed al-Mirghani (Sudán) / Presidente

Pavlo Lazarenko  (Ucrania) / Primer Ministro

 

MÉXICO

Alfonso de Angoitia (México) / Vicepresidente Ejecutivo de Televisa

Ricardo Salinas Pliego (México) / Empresario

Juan Armando Hinojosa (México) / Empresario ligado al escándalo de la “casa blanca”, relacionado al Presidente Peña Nieto.

 

DEPORTES

Michel Platini (ex Presidente de la UEFA)

Jerome Valcke (Ejecutivo FIFA)

Hugo y Mariano Jinkis (empresarios argentinos involucrados en escándalos de corrupción con la FIFA)

Juan Pedro Damiani  (miembro del comide de ética de la FIFA)

Eugenio Figueredo (ex VP de FIFA)

Lionel Messi (Argentina) / Futbolista del Barcelona

 

REINO UNIDO

3 miembros del parlamento británico:

Michael Ashcroft

Michael Mates

Pamela Sharples.

 

Créditos para: http://pijamasurf.com/2016/04/panama-papers-quienes-son-los-nombres-involucrados-en-el-pantano-financiero-aqui-una-lista/#.VwGyYOBKC-w.twitter

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