Un director de Pdvsa y un dirigente de AD en la lista del Banco HSBC suizo

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Una lista de clientes venezolanos con compañías offshore, fideicomisos y fondos en paraisos fiscales se encuentra disponible en el portal del Consorción Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), la organización con sede en Washington que viene investigando los datos sustraídos por un experto informático y que podrían demostrar que la entidad colaboró con evasión de impuestos y otros actos delictivos.

En la lista con 178 nombres y 115 direcciones de Venezuela, destaca el dirigente del partido Acción Democrática, Arístides Hospedales, y el exdirector de PDVSA y expresidente de la filial Bitúmenes del Orinoco (Bitor), Alfredo Riera Lozada. Asimismo aparece el pintor y muralista Oswaldo Vigas.

El animador de televisión Gilberto Correa Romera ocupa el lugar 50 en la selecta lista de cuentahabientes beneficiarios del secreto bancario de la confederación helvética.

La lista no está relacionada con la investigación conocida “swissleaks” a partir de la sustracción de datos del ban HSCB.

La base de datos con registros de compañías secretas y fondos de inversión conocida como ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE y que puede consultarse aquí.

El periódico francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelaron este domingo una lista de cuentas bancarias por más de 102,000 millones de dólares correspondientes a más de 100,000 clientes de 203 países del mundo, que según los auspiciadores de la investigación pondrá al descubierto a criminales, evasores de impuestos y corruptos alrededor del mundo.

La información, cobijada bajo el proyecto Swiss Leaks (“Filtraciones de Suiza”), se basa en la sustracción de información del banco HSBC correspondiente a cuentas bancarias abiertas en Suiza hasta el año 2007, y el personaje que robó los datos, Hervé Falciani, ahora se ha convertido en un colaborador del fisco francés, que en lugar de deportarlo hacia Suiza lo acogió para hacer sus propias investigaciones.
Según ICIJ, los documentos a los que tuvieron acceso prueban que el banco HSBC ayudó a clientes en todo el mundo a evadir impuestos, ocultar millones de dólares y a resguardar dinero proveniente de negocios ilícitos. “Documentos secretos revelan que el gigante banco global HSBC lucró de sus negocios con traficantes de armas que canalizaron granadas de mortero a niños soldados en África, con los encargados de la bolsa de dictadores del Tercer Mundo, con traficantes en diamantes de sangre y con otros forajidos internacionales”, afirma ICIJ.
El origen de la información es un exempleado del consorcio HSBC, con sede en Suiza, el informático Falciani. Según el periódico The Guardian, en 2007, Falciani, experto en tecnología en HSBC, hackeó las cuentas de sus clientes y huyó a Francia para no ser capturado por la justicia suiza por haber vulnerado las rígidas leyes de ese país sobre secretos bancarios. Las autoridades suizas alcanzaron a interrogarlo una primera vez, pero lo dejaron ir con la condición de que se presentara a un segundo interrogatorio. Falciani huyó, fue detenido en Francia, pero no fue extraditado.
La lista de los “offshoreleaks”contiene el enlace al registro en http://www.icij.org donde se puede visualizar la dirección de la cuenta en Venezuela.
Vale destacar que este lunes la prensa mundial reveló que sólo se conocía el nombre de un venezolano, el del extesorero nacional Alejandro Andrade, autoexiliado en EEUU. Sin embargo se obvió esta abundante y precisa información

  1. Abraham Hammer
  2. Adriana Beracha
  3. Alan Benarroch
  4. Alan Beracha
  5. Alberto DeBarros
  6. Alejandro Azcunes
  7. Alejandro Florez-Diaz
  8. Alexandra Beracha
  9. Alexandria Gomez
  10. Alexis Uzcategui
  11. Alfredo Riera Lozada
  12. Allen Moreno Levy
  13. Ana Cristina Meinhardt de Kreft
  14. Andre Beracha
  15. Andres Eduardo Antunez
  16. Antonio Carcia
  17. Aristides Hospedales
  18. Armenio Assis Lourenco-Areias
  19. Avelino Goncalves
  20. Beatriz Akerman De Kamhazi
  21. Blanca Molina Rios
  22. Blansa Segall DE Garzon
  23. Blansa Segall De Garzon
  24. Carlos Echezuria
  25. Christiane Merlo
  26. Claudia Alamo Ruiz Azua
  27. Cristina Margarita Lopez-Meinhardt
  28. Damarys Tatiana Laporte-Castro
  29. Daniel Antonio Baez Colon
  30. Daniele Merlo
  31. Diane Wilson
  32. Edgard Meinhardt-Iturbe
  33. Eduardo A. Trujillo Gargano
  34. Eduardo Cartaya
  35. Eleana Garcia
  36. Elena Rios de Molina
  37. Eli Feigel
  38. Elias Rosemberg
  39. Emil Alvarado
  40. Emir Jose Machado Rivas
  41. Emir Jose Machado Rivas
  42. Enier Cabrera
  43. Espusa Trust
  44. Fadel Muci
  45. Felipe Rodriquez
  46. Fernando Pares-Diaz
  47. FREDY FERNANDO FERNANDEZ BARROSO
  48. Gerardo Briceno
  49. Gian Paolo Vicentini Gelso
  50. Gilberto Correa-Romero
  51. Gitsel Coromoto Jelambi-Garcia
  52. GITSEL COROMOTO JELAMBI-GARCIA
  53. Gitsel Coromoto Jelambi-Garcia
  54. Gladys Gutierrez
  55. Graciela Colon de Baez
  56. Gustavo Guzman
  57. Gustavo Urbina
  58. Hansel Licciardino
  59. Harold Licciardino
  60. Harry Segall Klinger
  61. Hector Eduardo Antunez
  62. Helene Zenone de Merlo
  63. Herfy Salazar de Indriago
  64. Hery Wainberg
  65. Horacio Barrios
  66. Humberto Gomez
  67. Idalia Bastardo
  68. Ildemaro Jose Garcia-Urrea
  69. INTERMEDIA CORP.BIZ LTD
  70. Isaac Schneider
  71. Isaak Encaoua
  72. Isabel Garcia
  73. Itic Zighelboim
  74. Ivohant Lisseth Rojas-Hernandez
  75. Jacobo Schneider Cimbler
  76. Jakob Hammer
  77. JANINE CASTES DE VIGAS
  78. Jim Garzon Segall
  79. Joan Manuel Fereira
  80. Jonathan H Gomez
  81. Jose E. Pinto Gutierrez
  82. Jose Garzon
  83. Jose Garzon Benassayag
  84. Jose Maria Marquez
  85. Jose Rodrigues
  86. Josette Merlo
  87. Juan Francisco Baez Morandi
  88. Julian Martinez
  89. Leandro Briceno
  90. Leudy Ferraguto de Alarcon
  91. Liliana Passarelli de Carcia
  92. Liliane Merlo de Remorini
  93. Lisette Garcia-Porto
  94. LORENZO MAURICE VIGAS-CASTES
  95. Luis Enrique Molina
  96. Lytz Medina
  97. Madusa Trust
  98. Maly Zighelboim
  99. Manuel Eduardo Aranguren-Aranguren
  100. Manuel Morales
  101. Marco Guareschi
  102. Marco Villasmil
  103. Marcus Gessen
  104. Maria Ana Ruiz-Contreras
  105. Maria Claudia Delgado-Castillo
  106. Maria Del Rosario Rodrigiez De Korsakas
  107. Maria Gonzales-Gonzalez
  108. Maria Leonor Da Silva Loureiro
  109. Maria Magdalena Gonzalez-Gonzalez
  110. Marianela Araujo de Calderon
  111. Mario Licciardino
  112. Marisol Tosta Benevente
  113. Maritza Bastidas Sanchez
  114. Mark Mordejay Encaoua
  115. Marlon Miguel Ribeiro-Correia
  116. Marlon Miguel Ribeiro-Correia
  117. Marlon Miguel Ribeiro-Correia
  118. Maryori Lucivanna Dragonetti-Meza
  119. Mauro Alamo Ruiz Azua
  120. Mayrena Beatriz Portillo-Carrizo
  121. MOISES ROMAN MAIONICA-PAJOVIC
  122. Moises Roman Maionica-Pajovic
  123. Moris Beracha
  124. Mr. Richard Mendonca
  125. Natan Feigel
  126. Nathalie Jukisz
  127. Nathaly Chediak
  128. Nelson RODRIGUEZ TRUJILLO
  129. Neptali Morillo
  130. Nestor Melendez
  131. Nicolas Rossini-Martin
  132. Norberto Segall Akerman
  133. Oscar Enrique Martinez-Gamez
  134. Oscar Silva Hernandez
  135. OSWALDO ISAIAS VIGAS-LINARES
  136. Paul Miguel Ortega Gonzalez
  137. Paul Ortega Medina
  138. Pedro Florez-Gutierrez
  139. Pedro Florez-Gutierrez and/or Josefina Diaz de Florez
  140. Pedro Jose Duran
  141. Pedro Jose Duran Guerrero
  142. Rafael Alberto Tosta Benevente
  143. Rafael Encaoua
  144. Rafael Espin Echevarria
  145. Rafael Pares-Diaz and Xiomara Alonso de Pares
  146. Rafael Tosta-Benavente
  147. Rafael Zenon Balestrini-Talavera
  148. Ramon A. Martinez
  149. Raquel Hammer De Borgman
  150. Rebeca Hammer De Resler
  151. Reinaldo Gonzalez-Suarez
  152. Ressy Bone De Rosemberg
  153. Reyes Alama Lima
  154. Ricardo Arcia
  155. Ricardo Victor Korsakas- Sulkas
  156. Robert Croitorescu Weber
  157. Robert Weisshaar
  158. Rosa Ruizde Avua de Alamo
  159. RTB Holdings Group Ltd.
  160. Ruben Barboza
  161. Ruben Calderon
  162. Sam Garzon Segall
  163. Samuel Maya
  164. Sara Bentata de Encaoua
  165. Seindia De Feigel
  166. Sidy Akerman DE Segall
  167. Silvia Elena Martinez-Zanetti
  168. Sonia Garcia
  169. Sonia Ramos
  170. Sonia Simona Benaim De Fridzon
  171. Szejna Hammer
  172. Tayne Gamboa Rivas
  173. Trinidad del Carmen Banks de Arellano
  174. Valerity Dazun
  175. Wilmer Alarcon
  176. Yliana Aguirre de Guzman
  177. Yoisy Fereira Soto
  178. Yuly Rincon

Créditos para: http://la-tabla.blogspot.com/2015/02/un-director-de-pdvsa-y-un-dirigente-de.html

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